Обшуки на фондовому ринку: ГПУ розкрила схему відмивання грошей на 25 млрд грн з допомогою цінних паперів

Генпрокуратура спільно з Нацполицией розслідують численні факти маніпулювання на фондовому ринку та легалізації отриманих злочинним шляхом грошей. Про це повідомляють у прес-службі ГПУ і Міністерства внутрішніх справ.

У Генпрокуратурі повідомляють, що ряд підприємств Києва отримував кошти злочинним шляхом. Для того, щоб їх відмити, залучались суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які випускали цінні папери та продавали їх за завищеною в 10-20 разів ціною.

У прес-службі МВС додають, що покупцями таких "сміттєвих" цінних паперів були в основному інвестиційні фонди і страхові компанії, які використовували ці папери у злочинних схемах.

Правоохоронці повідомляють, що щомісяця злочинці реалізовували "сміттєвих" паперів на суму понад 1 млрд грн. В результаті цієї схеми на фондовому ринку зараз знаходяться в обороті "сміттєві" цінні папери 38 емітентів на 25 млрд грн.

Правоохоронці встановили організатора схеми і посадових осіб фондових бірж, які були в них задіяні. Було проведено 34 обшуку: у приміщеннях фондових бірж, офісах компаній, які були задіяні в схемі, а також за місцем проживання фігурантів справи та інших осіб, які причетні до злочину.

Нагадаємо, вчора Генеральна прокуратура провела обшуки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. У якій саме справі проводилися обшуки, не уточнювали ні в НКЦПФР, ні в Генпрокуратурі.

Категория: Финансы