ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Центральный Банк отзыв лицензии Банк Москвы "Обратной связи" и небанковской кредитной организации "Расчетный финансовый дом". Об этом говорится в сообщениях регулятора.

Центра "Обратной связи", по мнению центрального банка, была почти полностью ориентирована на проведение "тени" валютно-обменных операций. При этом Банк активно уклонялся от процедур обязательного контроля в области борьбы с отмыванием денег.

Неоднократно используется ЦБ ограничительных мер воздействия, для борьбы с такого рода операции, не приведшие к корректировке деятельности банка. "Кроме того, в деятельности кредитной организации были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности", - отмечает регулятор.

Деятельности Бухгалтерский финансовый дом" также ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. НПО не отвечает требованиям законодательства по борьбе с отмыванием преступных доходов и собственники не предприняли эффективных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в подозрительной деятельности своих клиентов.

В обеих организациях назначена администрации до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов обоих финансовых учреждениях приостановлены.

24 мая, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что процесс реорганизации финансовых рынков практически завершен. По его словам, можно с уверенностью сказать, что деятельность остальных банков и предприятий, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов.

Категория: Финансы