В Киеве задержали банду, в которую входили сотрудники ПриватБанка

В Киеве разоблачили преступную группировку, в которую входили бывшие и нынешние сотрудники ПриватБанка, сообщает пресс-служба киберполиции.

Группа, в которую вошли сотрудники банка, действуя в сговоре с группой должностных лиц Министерства здравоохранения, с целью получения прибыли, совершенного осуществления незаконных операций с использованием платежных карт банковских ПриватБанк.

В киберполиции выяснили, что схема преступной деятельности заключалась в том, что злоумышленники покупали предприятия с признаками фиктивности, которые Банк давал для осуществления экономической деятельности POS-терминалов для расчета оплаты карточками.

Мошенники через POS-терминалы, проводили фиктивные продажи различных товаров, и после зачисления средств на счета фиктивных предприятий снимали наличные в банкоматах на территории города Киева с помощью ключ карты.

В дальнейшем, участники преступной группы с помощью упомянутых выше ПОЗ и членов письма, счета проводили фиктивные операции, а также для возврата средств. После этих операций, ПриватБанк проведена операция возврата средств за счет собственных средств соответствующего банковскую карту, с которой произошла оплата товара, который не существует, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий, денег уже не было.

Всего было проведено 15 санкционированных записей в Киеве и области, изъято более 225 банковских платежных карт, с которыми осуществлялись мошеннические операции, мобильных телефонов, SIM-карт операторов мобильной связи, 10 кассовых терминалов и чеков с ними, оригиналы печатей обществ, оригиналы печатей частных нотариусов, компьютерные технологии, с более чем 300 тыс. грн. и квитанции, подтверждающие проведение преступниками, более 50 операций возврата с использованием POS.

Сумма ущерба банковскому учреждению, составляет более 500 тыс. грн, однако окончательная сумма пока устанавливается.

После семинаров в записи трех человек, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются исследования (розыскные) действия.

Напомним, что в мае СБУ разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась перепродажей оружия из зоны проведения антитеррористической операции в различных регионах страны.

Категория: Красота