Сегодня в Украине вступили в силу новые правила финмониторинга (видео)

Ранее в национальном банке подчеркнули, что эти изменения не создают ограничений в совершении операций по банковским картам.Иллюстрация REUTERSВ Украине сегодня вступили в силу новые правила борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Читайте такжеНовые правила финмониторинга: НБУ объяснил, будет проверять владельцев мобильных кошельков

По информации Офиса крупных плательщиков налогов, изменения, предусмотренные законом № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" и направлены на защиту прав граждан и государства, и национальной безопасности, укрепление правовой основы предотвращения и противодействия легализации (отмывания) таких доходов.

В частности, закон предусматривает переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга, риск-ориентированного подхода, который учитывает критерии риска, которые связаны с ее клиентами, географическое положение, статус регистрации клиента или учреждения, через которую он осуществляет передачу (получение) активов; различия финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, на пороге, финансовые операции, имеющие ограничения в сумме, и на подозрительных операций (деятельности), для которых имеются подозрения (основания для подозрения) на их связь с преступной деятельности, или финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, закон предусматривает увеличение количества финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, до 400 тыс. грн со 150 тысяч гривен с одновременным снижением числа признаков этих финансовых операций до 4-х до 17; переход к применению случай отчеты о подозрительных операциях своих клиентов; возможность использовать результаты аудита, проведенного от другого субъекта первичного финансового мониторинга.

Также данные изменения предполагают создание прозрачного инструмента преследования за нарушение; совершенствование процедуры раскрытия конечных бенефициаров-собственников и структуры собственности юридического лица.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном банке Украины отметили, что вступление в силу 28 апреля нового закона о борьбе с отмыванием доходов, не создает ограничений в совершении операций по банковским картам.

Закон, в частности, предусматривает обязательную идентификацию при переводе средств на сумму более 5 миллионов гривен, в некоторых случаях, необходимо доказательство происхождения доходов.

Украинские банки в период с 28 апреля могут приступить к идентификации и проверке клиентов без их личного присутствия. В частности, банки будут в состоянии использовать систему BankID НБУ и электронной подписи или внести идею.Финмониторинг: что изменит новый закон для банков и клиентов

Категория: Финансы