Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council

ПриватБанк обвиняет бывших владельцев Игорь Возложил и Геннадий Боголюбов мойки 470 миллионов долларов через кипрские компании. Показывает иск банка, поданный в суд штата Делавэр, в котором был опубликован анализ компании Atlantic Council. В зависимости от спроса на 2006-2016 годы все предоставленные Лишение кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка автомобиль средств, составила $470 млн.

В случае, если юристы ПриватБанка, доказать эту сумму в суде, который будет крупнейшим в мировой истории чемодана отмыванию денег только группа людей.

Как отметили в Atlantic Council, схема отмывания денег через ПриватБанк был слишком простым: деньги из банка были переведены в дочерний Банк на Кипре. Оттуда юридическим, что в будущем, эти средства вложили в покупку недвижимости, а также ряд компаний в США.

В зависимости от спроса, бывшие владельцы банка стали крупнейшими владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо, США. Также Возложил и Боголюбовым, через свои американские компании приобрели в США ряд заводов, расположенных в разных Штатах.ПриватБанк спроса обвиняет своих бывших владельцев в присвоении "миллиарды долларов, ПриватБанк и отмывании миллионов долларов в США".

В зависимости от спроса, основных компаний, через которые автомобили деньги, из нержавеющей стали: Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.

Ранее сообщалось, что журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Грэм Стек, провел расследование и обнаружил, что олигархи Игорь Возложил и Геннадий Боголюбов через дочернюю компанию на Кипре вывели почти 5,5 миллионов долларов из украинского ПриватБанка, с помощью займов для украинцев лоббистских компаний.

Категория: Бизнес