В Эстонии, банковские чеки, которые якобы отмывали деньги Януковича

Эстонскому изданию Postimees пишет, что эстонская финансовая инспекция начала проверку в главном офисе Swedbank в Эстонии, которого подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в частности, означает, экс-президент Украины Виктор Янукович, сообщает ТСН.

По словам пресс-секретарь Финансовой инспекции Ливия женщина расследование началось 21 февраля.

"В ходе проверок сотрудниками инспекции финансовую документацию и общаться на сайте с работниками. Как долго чек не указан. "Это зависит от результатов расследования", - сказала женщина.

После публикации обвинения в отмывании денег посредством общественного вещания СВТ Швеции, орган финансового надзора Эстонии и Швеции начали сотрудничество для инспекции, Центральный Банк Литвы пообещал принять в них участие.

Банк может быть вовлечен в несколько миллиардов доллар отмывания средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как полагают, стала центром по отмыванию денег из бывшего СССР, особенно России и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Янукович был замешан в отмывании денег глава предвыборного штаба Трампа. Янукович и Манафорта отмывания денег через Swedbank. Президент банка был уволен.

Категория: Бизнес