Китайців підозрюють у відмиванні грошей

Опубликованно 21.11.2018 13:12

Австралійська федеральна поліція (АФП) втримав товарів та майна в Мельбурн, Сідней і Голд-Кост, в рамках розслідування офшорних фондів, нібито відмиваються в Австралії.

Слідство приходить після того, як Міністерство громадської безпеки Китайської просила допомогти АФП в 2016 році для виявлення можливих китайських громадян, задіяних у протиправній схемі.

Це нібито дві китайські громадяни виїжджають до Австралії в 2015 році зі створення холдингових компаній, щоб вони могли використовувати гроші, зібрані в Китаї через обмані інвесторів на покупку житлової нерухомості в Австралії.

Слідчі провели обшуки властивості в Мельбурн і околиці Нижнього і глоду, а також у передмісті Сіднея Ватерлоо в середу і четвер, захоплення нерухомості, автомобілів і предметів розкоші.

Австралійська федеральна поліція Баландін арештованого майна від відмивання китайських грошей синдикату в Сідней, Мельбурн і Голд-Кост. Фото: АFР

Більш ніж 8 мільйонів доларів ювелірні вироби, автомобілі та нерухомість був накладений арешт. Фото: АFР

Поліцейські кажуть, що розслідування причетних осіб тривають.

Командир ОВП Брюс Хілл заявив, що зонд підкреслив важливість міжнародного співробітництва, щоб зупинити відмивання грошей і їх шкідливого впливу на австралійське суспільство.

"Цей вид діяльності, де значне злочинних доходів переміщуються в австралійські активи може роз'їдати playingfield рівня для австралійських покупців і власників малого бізнесу", - сказав він.

“Цей хвилевий ефект впливу на все наше співтовариство. Це далеко не злочин.

“Наше послання до людей, думаючи про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом в Австралію ясно: гроші і активи не приховано від АФП і наших міжнародних партнерів. Ми зловимо тебе".

8,5 мільйона доларів у стриманій активів тепер підлягають заборонний Співдружності замовлення.

Це третє окреме розслідування з жовтня минулого року, за участю китайських громадян нібито створення фірм-одноденок, відмивання грошей і ухилення від податків.

У жовтні 2018 року, повідомляє AFP стриманий три будинки і два банківських рахунків, що мають відношення до злочинної діяльності на суму 2 млн. дол.

Категория: Красота