Подумайте про те, скільки дітей ми допомогли'

Опубликованно 08.11.2018 02:30

Альянс Финтель, встановлених з відмиванням грошей Барбос АСТРАК в березні минулого року, об'єднує 19 організацій, у тому числі правоохоронних, АТО і компаній, включаючи "Велику четвірку" банків, Західне з'єднання і PayPal.

В той час як фінансові організації вже за законом зобов'язані повідомляти про підозрілі операції АСТРАК, Альянс Финтель фізично приносить аналітики разом під одним дахом в якості удосконаленого механізму розподілу.

За даними Департаменту внутрішніх справ по боротьбі з міжнародним тероризмом радник Чаддертон Паула, ці державно-приватного партнерства все більшою мірою потрібно боротися все, починаючи від фінансування тероризму і відмивання грошей на жорстоке поводження з дітьми, шахрайство і "стара добра ухилення від сплати податків".

"Фінансова злочинність знаходиться на підйомі і має далекосяжні щупальця", - сказала вона.

“Нема організації, є всі ключі — цілісне співробітництво є ідеальним. Банк підозрюємо, що клієнт займається (у протиправну діяльність), але це не зупинить зміна підтримки банків. Є кілька законів, які перешкоджають банку від розповіді іншого банку про свої підозри про клієнта".

МС Чаддертон, який на цьому тижні виступив на конференції фінансових послуг Sibos в Сіднеї, сказав: "відносини і культур" всередині організації були головною причиною відомостями не поділився. Тлумачення складні закони про конфіденційність також є проблемою.

Вона стверджує, що коли ці бар'єри можуть бути подолані, співпраця йде з додаткових вигод, спрощуючи тяганини і навіть виділяючи існуючі проблеми в системі, наприклад, де закони "не в ногу" з практикою.

МС Чаддертон опитано 28 учасників з державного і приватного сектора на дослідження, щоб оцінити переваги державно-приватного партнерства, як Финтель альянсу.

Незабаром після початку проекту, Західне з'єднання висловили стурбованість з приводу ряду дрібних операцій з кредитними картами, він підозрював, були пов'язані з експлуатацією дітей.

У поєднанні з секретною інформацією від австралійських і філіппінських влади і даних від ANZ, ряд раніше невідомих злочинців було виявлено понад 20 звернень в правоохоронні органи.

"Це також призвело до 316 відсотків за 12 місяців за кількістю повідомлень про підозрілі операції, пов'язані з купівлею засвоєння матеріалу дітьми," МС Чаддертон сказав.

“Подумайте про те, скільки дітей ми допомогли. Ніхто не хоче дитини в цих жахливих обставинах. Він приносить додому, чому ця робота важлива".

frank.chung@news.com.au

Категория: Бизнес