АФП був попереджений по боротьбі з корупцією барбоса

Опубликованно 05.09.2018 12:40

Особняк 1,5 мільйона доларів, повністю оплаченого, пейзажний басейн, сауна, кінотеатр, п'ять-гараж, більярдний стіл, масивний спальні і виблискуючі ванні кімнати.

Але як все-таки 22-річний з житлової комісії квартири на гуманітарну візу і подачки Центролинк платити за це все?

От питання в центрі австралійської Федеральної поліції розслідування, що дру МАІ буде запропоновано відповісти в суді в липні.

АФП не тільки питати. Джордж Клуні очолив антикорупційний Сторожова турель вимагає відповідей теж.

Поліція схиляється до незвичайним придбанням нерухомості в Wiringa близько, коли Вартовий почав разнюхивать в 2016 році. Майно було вилучено і масивний розслідування, яке потім було виявлено у суді документів вбачається новини.ком.ау.

Пейзажний басейн.

Вигляд.

Домашній кінотеатр.

Нерухомість продається сьогодні від 1,7 $м і 2.1 м.

Заява, подана на АФП в рамках цивільного позову в окружний суд штату Вікторія стверджує, готель був сплачений з доходів від злочинів, пов'язаних з батьком, други МАІ, колишнього Суданського генерала Джеймса Хот Травень.

Джеймса Хот Травень-це час начальником штабу народно-визвольної армії Судану.

"У вересні 2016 року, після отримання інформації про те, що ряд колишніх і нинішніх чиновників Південного Судану зберігати властивості Австралія, які можуть бути придбані в результаті корупції, АФП почалося розслідування, під кодовою назвою SIBUDU", сказав під присягою.

Він назвав Джеймса Хот Травень, його син Ngouth, його дружина Nyawarga і його дочки Titchiang і Dijok. Джеймс не живе в Австралії, а інші переселилися з Судану в Мельбурн з гуманітарних віз в 2001 і 2003 роках.

З тих пір вони нібито жили в житловій комісії, отримав сотні тисяч доларів від Центролинка та повідомили про відсутність надходжень в Австралійське податкове Управління.

Показання АФП претензії показують, Ngouth запису, його мати і його сестра отримали в загальній складності понад $460,000 від Центролинка.

Nguoth Дру МАІ.

Начальник Генштабу генерал армії Південного Судану Джеймса Хот Травень. Фото: Джеймс Акена/Рейтер

Агентство AFP стверджує, Ngouth придбали нерухомість Нарр Уоррен після налаштування підробленого бізнесу в 2014 році нібито для імпорту розкішних автомобілів в Австралії. Ngouth мав 80% акцій, але компанія не робити які-небудь гроші або проводити будь-які фактичні бізнес.

Імпорт автомобілів бізнес був названий спортивним автомобілям Пті Лтд. Ngouth налаштувати дві облікові записи для бізнесу Національного банку Австралії і АФП вимагає гроші почали сипатися. Суми $621,838, $470,756, $312,838, $82,897 і $58,978 були з'єднані в наб рахунки з Уганди і Кенії, через банки в Дубаї.

5 червня на суму $155,171.77 був дротовий від спорткарів рахунка на цільовий рахунок для реальних агентів в harcourts майна Бервік.

21 серпня 2014 року, Ngouth нібито перевів $1,405,195.66 з рахунку бізнес спорткарів-грошової Максимізатор на другий рахунок і зняли суму $1,360,661, щоб зробити чек платежу в рахунок погашення майно.

Агентство AFP стверджує, майно було сплачено 22-річний, незважаючи на його, не маючи надійних джерел доходу.

"На момент покупки ... він був не працевлаштований і отримував допомогу молоді від уряду Австралії з 2008 року," АФП Грем Уайт сказав в судових документах.

"Ngouth використовували кошти, підсумок банківського рахунку наб для покупки нерухомості Нарр Уоррен в єдиному своєму імені ... я підозрюю, що спорткар був створений з єдиною метою переведення грошей з-за океану в Австралії на придбання майна без оповіщення Центролинк."

Одна з дочок генерала Південного Судану Джеймса Хот Травень на ділянку австралійського узбережжя в BMW.

Житлової комісії будинки в Ендевор Хілс, де раніше жила сім'я. Картина: Аарон Френсіс/Австралійський

Родинний дім-це не тільки придбати під пильною увагою. Titchiang є зареєстрованим власником 2016 Ауді A1 придбати за $35,274 17 серпня, 2015 і Dijok є зареєстрованим власник BMW 316 седан, купив через тиждень за $63,000.

Поліцейські кажуть, що Ауді був куплений за гроші через рахунки спорткарів і 8000 доларів готівкою.

"Мої дослідження показують, що банківські рахунки Ngouth, Nyawarga або МАИ не відображає будь-яких відповідних вилучень, які можуть відзвітувати за походження (Ауді гроші) депозит на банківський рахунок спорткарів'," пан Уайт сказав.

Часовий розслідування Режисер н. Дж. Mailey сказав Геральд Сонце на початку цього року, що Ngouth покупки з Мельбурна додому "заслуговує уваги і гідна більш ретельного вивчення з ряду причин", в тому числі і військові генерали в Африканській країні, як у Джеймса Хот Травень, як правило, заробляють менше, ніж $70,000 в рік.

"По-перше, вартість будинку набагато перевершили те, що ви цілком можете дозволити собі на зарплату генерала чину Хот травні", - сказав він.

“По-друге, Хоте сім'я Мей купив будинок незабаром після того, що ви жили в субсидоване житло, велике раптова зміна в способі життя сім'ї.

"Нарешті, будинок був придбаний на ім'я сина Хоті Травень, який тільки недавно закінчив коледж."

Новини.ком.АС потягнувся до юристів Ngouth дру МАІ за коментар. Раніше на цьому тижні, шкіряна адвокат Ніколсон повідомив ABC, що його клієнт є людиною з високими моральними якостями і АФП вимоги є необгрунтованими.

Справа буде розглядатися у липні в Мельбурні.

rohan.smith1@news.com.au | @ro_smith

Що відбувається, коли мігрантів прорватися в австралійському законодавстві?0:52

Будь-який іноземець, який приїжджає в Австралію, повинні дотримуватися австралійські закони. Так що ж відбувається, коли вони не? 27 лютого 20183 місяця тому/дисплей/newscorpaustralia.com/веб/NewsNetwork/Новини/Національний/

Категория: Бизнес