Украинцам начали активно блокировать банковские карты - СМИ

Опубликованно 28.11.2016 15:50

Изменения в Налоговый кодекс еще не приняли, но и представители фискальной службы уже ищут новые способы взимания налогов. Финансовые организации становятся все более заинтересованными в том, что люди получили деньги поступили на его банковскую карту, и где он их послал, пишут вести.

Мы не говорим о больших суммах, управляется бизнесменов и предпринимателей. Под “раздачу“ включает в себя магазины одежды и обуви в социальных сетях, репетиторы, и даже те, кто только получил или отправил определенную сумму родственникам за границу.

Продавцы шторм

На страницах социальных сетей, где они продают новый или секонд-хенд, начали появляться посты, которые предупреждают, что при перечислении денег за товар не указано Назначение платежа.

“У меня заблокировали карту. Банк позвонил и спросил, почему я перечислил такую же сумму денег. Я купила дорогую обувь. Ну, я просто прикусил язык и упал на мороз. Ответил, что ни один из Вашего бизнеса. Долго платеж не ушел, в итоге заплатил другой картой. Остерегайтесь тех, кого вы переводите деньги, могут быть проблемы - продавцы, очевидно, обычные люди не платят налоги как предприниматели. Они могут покрыть налог“, - написал на форуме Ольга Левчук.

И один из организаторов интернет-магазина в социальных сетях говорит, что она уже неделю заблокированы три карты в разных банках. “Теперь идите обуви распродажа: каждый день в течение десяти отправленных посылок. Тут раз - и заблокировали. Мне пришлось идти в банк, чтобы объяснить, что я не террорист, просто продать сапоги, 150 тыс. грн., не превышает. Короче говоря, удалось как-то выкручиваться, но сейчас я думаю, как жить дальше“, - говорит девушка.

В рамках банков и фискалов попадают даже те люди, которые хотят одолжить деньги или вернуть долг.

“Мне для жены нужны деньги на операцию. Около 50 тыс. грн. Взять их у меня был родственник, который живет в другом городе. Он переводил деньги, но они были заблокированы Банком, и потребовал, чтобы я предоставил справку о том, что он находится в эксплуатации. Хорошо, что я помочь дать врач, который большую часть денег положить себе в карман? Пришлось искать посредников, что только деньги мне принес. И, конечно, взял процент“, - возмущается киевлянин Андрей башенками.

Хорошая цель

Сами банки все отрицают. Например, пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга заявил, что финансовые учреждения не имеют права спрашивать клиентов о цели платежа. “Другое дело, что мы боремся с мошенниками. Например, у нас есть роботы, которые отслеживают и анализируют движение денег. И если это необычно для оплаты, денежные средства могут заблокировать, и клиент сразу же получит вызов. Например, пенсионер, который более 10 тыс. грн никогда, никогда не был в списке, вдруг решает ехать где-то 30 тыс. грн. Позвоните ей и спросите себя, если она собирается сделать это. Потому что люди могут действовать под влиянием мошенников и они украли карту“, - сказал Серга.

Также заявление об отказе на своей странице в Facebook написал директор Приватбанка Дмитрий Дубилет.

“Наш Банк пользуется большинство населения. Потому, наверное, логично, что мы периодически появляются слухи и домыслы...если вы столкнетесь с информацией: Банк блокирует карты клиентов (из свежих); что Банк закроют (из достоверных источников!);Банк отключает банкоматы, чтобы повлиять на выборы премьер-министра...пожалуйста, проверьте некоторые другие (чиновник - ред.) ресурсов“, - написал Дмитрий. Он также добавил, что эта информация зачастую невозможно напрямую опровергнуть, так как он только способствует его распространению.

Экономический эксперт Александр Охрименко заявил, что банки блокируют карту, если платежи, которые вы ранее не видели. “Да, роботы отслеживают необычные платежей. Но если вы решите торговать в Интернете и Банк видит, что у вас есть деньги на такую карту приходит и уходит из-за большой оплаты, это может найти необычную операцию и у вас возникнут вопросы. Налог будет сказать, сделать, как частный предприниматель, торговля. Мой друг, деньги пришли из-за границы - относительной перечисленных. Но они застряли, потому что подозревал в интернет“, - говорит Охрименко.

По его словам, причина в том, что банки перестраховываются. “Хотя они имеют целью проверить платежи с 150 тыс. грн, они боятся, потому что полагаясь злоупотреблений НБУ. Чек приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Говорят: почему Вы не требует никаких дополнительных ссылок? И Банк просто отбирать лицензии. Уже несколько банки закрыли в Украине. Поэтому банкиры будут проверять все, вплоть до оплаты контакты“, - сказал Охрименко.

Охота на репетиторов

Однако, кредитные чеки не заканчивается. В некоторых районах, налоговые органы уже начали охоту за теми, кто сдает квартиры. “Мы были более правоподобны для того, чтобы связаться с владельцами квартиры, чтобы подписать договор и забрать официально в собственность. Объясните, что они звонили из налоговой и зря ли они платят налоги. Телефоны найти в интернете“, - говорит Менеджер по недвижимости Наконечная Светлана.

Рассказал репетитор из Одессы Ольга (фамилию попросила не указывать по понятным причинам) мне, что уже несколько лет готовит студентов к сдаче тестов для поступления в университеты США.

“Когда вузы должны платить ни копейки, это стало моим основным доходом. Один сеанс стоит 400 грн, и поверьте, это не очень дорого. Как мы пройти и английский, и физику, и математику, и логику. И вдруг мне позвонили из налоговой и спросили, если я официально работаю. Я опешила. Мне сказали, что если я не зарегистрирую по крайней мере по найму и начать платить налоги, потом могут быть проблемы“, - сказала женщина.

В Gospitalniy сказал, что маловероятно, что их люди делают это. “Возможно, эта инициатива, потому что нужны деньги в местные бюджеты, особенно в конце года“, - пояснили журналистам в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Кабмин упростил работу с контрольно-кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Категория: Красота