Проект, пов'язаний з нерухомістю Шон Хенніті пов'язаний з шахрайських дилера власність

Опубликованно 05.06.2018 10:35

Проект, пов'язаний з нерухомістю Шон Хенніті купили будинки через дилера власність, який був залучений в злочинну змову з метою незаконного отримання закладених будинків, згідно записам розглянуті опікуна.

У 2012 році компанія Shell пов'язані з Фокс Ньюс господар купив 11 будинків у Грузії, які були куплені у дилера, Джефф Брок, після викупу. Брок перевів властивості корпоративного транспортних засобів, які продали їх на Хенніті-зв'язати компанію з прибутком. Справу Майкла Коена світить світло на імперію власність Шон Хенніті за Детальніше

Брок визнав себе винним у 2016 році федеральні звинувачення у банківському шахрайстві і змові за його роль в операції по вишці викупу аукціонів в період між 2007 і 2012. Він був засуджений до шести місяців тюремного ув'язнення і повинен був заплатити більше, ніж 166,000 $в штрафах і реституції.

Деякі будинки продаються Хенніті-поєднана фірма в 2012 році була придбана Брок з банків, пізніше названий прокурорами серед своїх жертв. Але Міністерство юстиції відмовилося визначити конкретні властивості продаються у фальсифікації аукціонів. Хенніті не був звинувачений в будь-яких порушень, і немає ніяких доказів, що він був в курсі, що Брок був залучений в шахрайство.

Крістофер Рівз, адвокат для Хенніті, сказав Фокс Ньюс господар не брав участь у виборі будинки, куплені через Брок і "не відомо, чи є ці властивості були залучені до шахрайство".

Сказав Рівз ні Хенніті, ні компанії, як придбати властивості "було відомо про порушення містер Брок", перш ніж Guardian повідомив в понеділок.

Адвокат Брок, Дон Самуїл сказав в електронній пошті: "Джефф нічого сказати."

Компанії пов'язані з Хенніті був одним з групи, виявлені Guardian в неділю, що витратив $90 млн купівля понад 870 будинків у семи Штатах за останнє десятиліття. Хенніті був підтверджений в якості прихованих власника за деякі з компаній і не заперечується, що він є власником всіх з них.

Хенніті захищав свої вкладення в нерухомість, у понеділок, заявивши, в пості на своєму сайті, що він вирішив інвестувати свої особисті кошти в "громадах, яким вкрай необхідні такі інвестиції", і що він обмежив свою участь у венчурному день-у-день операції.

"Справа в тому, що це інвестиції, які не індивідуально підбирати, контролювати, або дізнатися подробиці про; крім того, що, очевидно, я вірю в те, поклавши свої гроші до роботи в громадах, що б боротися, щоб отримати таку підтримку", - написав Хенніті. Хенніті пов'язані закупівель компанії

У лютому 2012 року Хенніті-пов'язані компанії витратили близько 540,000 $купівля 10 одноквартирних житлових будинків у Грузії Фултон, Кобб, Клейтон, і dekalb округів, згідно із записами округу. Він купив додаткову Декалб власність окрузі в кінці цього року близько $60 000.

Компанія була утворена в днях Грузії до покупки лютого адвокат Хенніті. Він був зареєстрований в офіси Henssler фінансових, менеджерів багатства Хенніті. Як Суспільство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), він не зобов'язаний повідомляти її фактичний власник регулюючим органам Грузії. Хенніті не згадується в загальнодоступних документах, що надаються компанією.

Шон Хенніті в залі для брифінгів Білого дому. Фото: Микола Камм/АФП/Getty зображення

Брок купив 11 Грузія будинку у викупу аукціонів в 2011 і 2012 роках, після того, як попередні власники дефолт за іпотечними кредитами. Він переніс властивості до п'яти ТОВ. Брок був зареєстрований агент для двох з п'яти ТОВ і колега по ключовим властивістю був агентом для іншої. Тоді Хенніті-пов'язані компанії замовляють будинку з цих п'яти, які, заплативши в загальній складності $600,000. Шон Хенніті розкривається таємниця третій клієнт Майкл Коен Детальніше

Де інформація про оплату була зрозуміла у запису, вона вказала, що отримала значний прибуток. Один чотири спальні будинку у місті коледж-Парк, що Брок купив за $14,000 в січні 2012 року було продано Хенніті-пов'язані компанії за $47,000 в наступному місяці. Ще в Форест Парк, за який Брок платять $19,000 в жовтні 2011 року, були продані за $55,000. Аукціон-такелаж Брок схема

Американські прокурори заявили, що протягом періоду, на який він був купівлі властивості, Брок і двох співвідповідачів були запущені схеми бурової викупу аукціонів, де люди заявка на купівлю будинків, які були відновлені з допомогою іпотечних кредиторів.

Чоловіки погодилися не конкурувати на продаж нерухомості, так що можна було виграти аукціони з "штучно занижених цін", відповідно до зарядки документів. Потім переможець аукціону дають виплати на інші, щоб винагородити їх за те, що не боролися.

Коли його запитали, додаткові відомості про конкретних будинків купити у фальсифікації результатів продажів, Джеремі Едвардс, прес-секретар Міністерства юстиції, сказав в електронній пошті: "у принципі, МЮ не розкривати таку інформацію."

Ті, хто бере участь у схемі аукціону погодилися вони не будуть конкурувати на продаж нерухомості, в результаті чого штучно занижених цін на житло. Фотографія: Рік Wilking/Reuters

Рівз, адвокат Хенніті, сказав, що "Фокс Ньюс" вузлів і компанія використовувала, щоб купити будинку "перестали вести справи з містером Броком та ключових властивостей у 2012 році".

Брок був звільнений з американської в'язниці в Атланті, середньо-безпеки об'єкта, у червні 2017 року, згідно з Федеральним запису. Він залишається під наглядом служби пробації до 2019 року. Як частина угоди про визнання вини Брока, він погодився співпрацювати з владою США про відповідних розслідуваннях і які-небудь нові запити, що випливають з них.

Федеральні чиновники заявили, що Брок був у той час його заява однієї із 20 чоловік, яким були пред'явлені звинувачення в рамках гучного розслідування справи про корупцію навколо продажу майнового стягнення в області Атланта.

"Ці підсудні вступили в змову з корумпованою викупу аукціонів, які повинні були користь кредиторів і власників житла", помічник заступника Генерального прокурора Рената Гессе, який є головою антимонопольного відділу Міністерства юстиції, йдеться в заяві.

Спеціальний агент Джей Брітт Джонсон з відділу ФБР в Атланті сказав: "в силу самої природи даного злочинного діяння, банку, і, що більш важливо, власник будинку у важкому фінансовому становищі, є жертвами, що ці федеральні закони, створені для захисту."

Категория: Красота