Pardise Papers: другий удар по світовим офшорам

Опубликованно 22.11.2017 11:14

У неділю, 5 листопада, передовиці авторитетних видань десятків країн одночасно вибухнули історіями про використання офшорних компаній політиками, бізнесом, а також зірками спорту та шоу-бізнесу. Журналісти з 67 країн під координацією Центру розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) досліджували дані двох офшорних фірм на Бермудах та в Сінгапурі. OCCRP отримали документи від німецького видання S?ddeutsche Zeitung, куди спочатку була злита інформація. Передана інформація налічують 13,4 мільйона файлів (1,4 терабайт інформації), що робить витік другий за масштабом за весь час, поступаючись лише торішньому розслідування "Panama Papers". В цілому, саме розслідування, яке отримало назву "Paradise Papers", стало своєрідним сіквелом тих самих "Panama Papers", другий раз вдаривши по хворому місцю глобальної тенденції зростання нерівності у світі.

Розслідування за новим даними відрізняється своїм широким кутом, що охопила відразу кілька великих проблем: від приховування незаконних доходів автократичных режимів та уникнення оподаткування, до виведення компаній з-під міжнародних санкцій і непрозорих бізнес-угод. "Дошка пошани"

Одним з "хедлайнерів" минулих розслідувань по офшорах був батько тодішнього прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. Не підвели остров'яни і в цей раз — фігурантом розслідування стала королева Єлизавета ІІ. Керуючий активами герцогство Ланкастер інвестувало в офшори на Кайманових і Бермудських островах, а ті, в свою чергу, вкладали їх у спірні компанії. Серед них компанія BrightHouse, оштрафована британськими контролюючими органами на 15 мільйонів фунтів на користь своїх клієнтів. Герцогство Ланкастер підкреслило, що не впливало на вибір компаній, які інвестували офшори, а королева не мала відомостей, куди саме вкладають її кошти. Незважаючи на те, що вся дія королеви були законними, в суспільстві вже виникла дискусія про етичності інвестицій в офшори з боку королеви. З британських підданих в списки "Paradise Papers" потрапив і колишній канцлер казначейства Джеймс Мейер Сесун, який відзначився реєстрацією свого сімейного бізнесу в юрисдикції Кайманових островів для оптимізації оподаткування.

Не відстають і Сполучені Штати, де під удар потрапили держсекретар Рекс Тіллерсон, а також міністр торгівлі Вілбур Росс. Останній мав частку в зареєстрованому на Кайманових островах бізнесі російських олігархів Геннадія Тимченка і Леоніда Міхельсона. Пікантності ситуації додає той факт, що обидва олігархи знаходяться в американському списку санкцій.

Відразу три колишніх прем'єра Канади потрапили в список "Paradise Papers", поставивши своєрідний антирекорд серед лідерів держав. Дісталося команді нинішнього прем'єра Джастіна Трюдо — скарбник його партії, включно з передвиборчою кампанією самого Трюдо, здійснював грошові маніпуляції через офшори, метою яких могло бути уникнення оподаткування в Канаді. Такі дії функціонера Ліберальної партії виглядають особливо дивно на тлі передвиборних обіцянок Трюдо боротися з офшорами. З інших відомих постатей країн ОЕСР у список також потрапив колишній прем'єр Японії Юкіо Хатояма, а також екс-канцлер Австрії Альфред Гусенбауэр.

Крім того, офшорні скандали скандали торкнулися нинішнього президента Колумбії і лауреата Нобелівської премії світу Хуана Мануеля Сантоса. Відзначилися у списку і сусіди по регіону Аргентина і Бразилія. В останній аж двоє міністрів нинішнього уряду (фінансів і сільського господарства) підозрюються у мінімізації доходів та приховуванні бізнесу.

Подібно Панамським документів, нинішнє розслідування торкнулося і автократичні режими і їх родинах. В цей мова пішла про синів турецького прем'єра Біналі Йилдирима — Еркаме і Буленте, які володіють зареєстрованими на Мальті бізнесом з морським перевезенням. Також "Paradise Papers" розповідають про офшорах двоюрідного брата сирійського диктатора Башара Асада, який має репутацію самого багатого людини Сирії.

Не обділили розслідувачі увагою на цей раз і діячів культури і спорту. З найгучніших імен в нинішньому списку — соліст ірландської групи U2 Боно, а також чотириразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон. Останнього підозрюють в схемі з ухилення від податків під час покупки шикарних яхт і літака. У схожій схемі підозрюють і наближених до Володимира Путіна олігархів братів Ротенбергов. Просто бізнес

Історії про політиків зробили чимало шуму, однак ситуація з корпоративними гігантами виглядає куди більш вражаючою. У список компаній, які намагалися мінімізувати свої податки потрапили понад сотні транснаціональних компаній, серед яких немає нестачі в гучних брендах.

Насамперед, під вогонь потрапила Apple. Після того, як у 2013 році уряд США змогло усунути пробоїни в податковому законодавстві, американський технологічний гігант почав шукати нові шляхи для оптимізації оподаткування. Реорганізувавши свій бізнес в Ірландії, зменшивши податкове навантаження через офшори, Apple змогли обвести навколо пальця і уряд США, і Єврокомісію. Розслідувачі підрахували, що за цей час в офшорах накопичився вал 252 мільярда доларів.

Іншою гучною історією серед міжнародних корпорацій стала ситуація з Nike. Компанія домовилася з урядом Нідерландів про спрощення оподаткування для своїх торгових марок, використовуючи офшори Бермудських островів. Таким чином Nike зміг збільшити свої доходи в офшорах до 12 мільярдів доларів, вивівши частину свого бізнесу з європейських юрисдикцій з високими ставками. Розслідувачі відзначають, що схожа схема використовувалася також ?ber та іншими американськими транснаціональними корпораціями.

Потрапив під вогонь і гігант сировинної промисловості Glencore, підозрюваний в оптимізації податків через офшори, а також боротьбі зі спробами припинити ухилення від податків. Компанія змогла заощадити мільйони доларів, використовуючи юристів компанії, з якої стався витік матеріалів.

Однак найбільш вражаючою виглядає ситуація з Facebook і Twitter. Офшори стали проміжною сходинкою, за допомогою якої були приховані інвестори в два американських технологічних гіганта. А приховувати є що: велику частку компаній купили через офшорні рахунки, фінансовані російським ВТБ банком і Газпромом. На тлі заяв з приводу ролі соціальних мереж в російському втручанні в американські вибори ситуація виглядає ще тривожніше. Українські проблеми

Не обійшли "Paradise Papers" стороною і українських політиків. Журналісти українського партнера OCCRP, проекту "Слідство.інфо", заявляють, що фігурантами паперів стали більш десятка українських політиків, хоча матеріали з ними будуть з'являтися поступово.

Серед нині відомих фігурантів — корпорація "Рошен" українського президента Петра Порошенка. Подібно Панамським документів, нинішня витік показала про переговори юристів Порошенка про можливість реєстрації компанії в офшорах. Бабинець підкреслює, що в цей раз юристи президента використовували слова "з причин податків" у зверненні до офшорної компанії, що може означати бажання ухилитися від податків корпорацією. Заступник керівника президентської фракції у Верховній Раді Ірина Луценко відкинула звинувачення боку президента, повторивши раніше озвучену президентом позицію про використання офшорів для продажу бізнесу в сліпий траст.

Безпосередньо ж у список українських політиків, пов'язаних з офшорами, потрапив колишній віце-прем'єр від РПЛ Валерій Вощевський. Радикал був одним з двох директорів і мажоритарним акціонером компанії на Мальті. Другим директором і міноритарним акціонером був громадянин Мальти, що дає привід для підозри лише формальному оформленні компанії на нього.

Також у списки потрапив народний депутат Антон Пригодський, що входить раніше в близьке оточення Віктора Януковича. Пригодський також є власником компанії на Мальті. Основною діяльністю компанії є судноплавство, а її звітність дає підстави вважати, що офшор використовували для мінімізації податків, а також для приховування власника яхти Пригодського.

Фігурує в документах і чиновник "Укртрансгаз" Сергій Олексієнко, який володіє компанією в офшорі на острові Мен. Олексієнко заявляє, що ніколи не використовував цей офшор, однак розслідувачі стверджують, що компанія використовувалася для обходу валютних обмежень НБУ в 2016 році. Реакція та прогнози

Незважаючи на обсуждаемость теми офшорів за останні пару років, публікація стала справжнім стимулом для заяв багатьох організацій та політиків. За негайні дії по боротьбі з офшорами висловилася Єврокомісія, предположившая можливість внесення податкових гаваней у чорний список.

Активізувалися і представники лівих партій і рухів. Американський сенатор Барні Сандерс різко розкритикував великий бізнес за використання офшорів, а лідер британських Лейбористів Джеремі Корбін розкритикував королеву і зазначив, що її фінансова діяльність повинна перебувати під пильним контролем громадськості. У той же час британська прем'єр-міністр Тереза Мей повідомила, що заходи по деофшоризації вже приймаються, а люди зобов'язані сплачувати свої податки.

У той же час американський міністр торгівлі Вілбур Росс у відповідь на критику використання загальних офшорів з російськими подсанкционными олігархами повідомив, що не бачить в цьому нічого поганого.

Результати розслідувань, безумовно, будуть проявлятися ще протягом кількох тижнів. Однак виходячи з досвіду торішнього масового розкриття такої інформації можна припустити, що масштабних результатів це за собою не поведе. Тоді головними результатами були відставка прем'єр-міністра Ісландії і публічне засудження деяких фігур, серед яких Девід Кемерон і футболіст Лайонель Мессі.

Нинішні розслідування відрізняються більш широким фокусом, залучаючи великі корпорації і російський вплив. Але навіть це навряд чи може перерости в серйозні справи.

При цьому організатори розслідувань, швидше за все, і не мали такої мети. Головна мета –залучення громадської думки до використання офшорів — була досягнута. Так чи інакше, саме суспільний резонанс і критика з боку виборців можуть стати єдиним способом боротьби з цим явищем. Тому більшість таких дій не виходять за рамки правового поля держав.

Категория: Красота